yy易游官方网站:龙岩市永定区农信联社被罚5918万涉多项违规
来源：yy易游官方网站 发布时间：2026-01-06 12:03:29
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蓝鲸新闻1月4日讯，近来，中国人民银行龙岩市分行发布了罚单，剑指龙岩市永定区乡村信用合作联社及其相关负责人。
罚单显现，龙岩市永定区乡村信用合作联社的首要违法违规现实（案由）为：违背反洗钱事务办理规则，与身份不明客户进行买卖；违背付出结算事务办理规则，未按规则采纳有关危险办理办法，未按规则实行尽职查询责任；违背人民币流转及反假钱银事务办理规则，有关人员不具备反假专业才能，未按规则将假币解缴中国人民银行分支机构；违背国库事务办理规则，占压财务存款或许资金；违背金融科技办理规则，未及时处置数据安全漏洞危险，未采纳对应的技术办法或其他必要办法保证数据安全，未采纳监测、记载网络运作时的状况的技术办法。
针对上述违法违背相关规则的行为，中国人民银行龙岩市分行对其正告、通报批评，并算计处以59.18万元罚款。
别的，时任龙岩市永定区乡村信用合作联社负责人阙某生，被处以罚款1万元；时任龙岩市永定区乡村信用合作联社普惠金融部负责人张某祥，被处以罚款1万元。
